LAVADO DE DINERO

LOS CUADERNOS DE LAS COIMAS
El juez Bonadio rechazó investigar el lavado de dinero de empresarios y ex funcionarios en la causa de los cuadernos

25/4/2019 | La denuncia había sido hecha por la UIF. Buscaba abrir un expediente conexo al que ya tiene procesados a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y a empresarios como pagadores de coimas. Bonadio dijo que se mande a sorteo esa denuncia por el eventual delito de lavado porque no está relacionada con las anotaciones de Centeno

CORDOBA
Piden indagar a Moyano por presunto lavado de activos y fraude en compra de terrenos

26/2/2018 | La Justicia Federal de Córdoba pidió que se cite a indagatoria al líder gremial de los camioneros, Hugo Moyano, para que declare como presunto responsable de los delitos de "lavado de dinero y defraudación" vinculadas a operaciones a la compra de terrenos en la localidad cordobesa de La Falda, según confirmó una fuente de esa jurisdicción judicial.