Ruta del dinero K

A siete meses del comienzo del juicio de la "ruta del dinero K", se sumaron dos nuevos protagonistas al proceso

Se trata de dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que tuvieron un rol clave en las maniobras de lavado desplegadas por el entorno de Lázaro Báez
miércoles, 22 de mayo de 2019 · 18:41

A siete meses del comienzo del debate, el juicio por "la ruta del dinero K" sumó dos protagonistas. Se trata de dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que tuvieron un rol clave en las maniobras de lavado desplegadas por el entorno de Lázaro Báez. En la audiencia de este martes, los dos banqueros presenciaron su primera audiencia, aunque se negaron a declarar, dijeron fuentes judiciales.

Los nuevos protagonistas del juicio son Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis (su jefe). El primero fue representante en la Argentina del Lombard Odier y participó de los trámites necesarios para la apertura de una cuenta bancaria que estaba a nombre de los cuatro hijos de Báez.

Cuando lo procesó, en mayo de 2018, el juez Sebastián Casanello sostuvo que Eraso "efectuó un aporte necesario para que el entorno de Lázaro Antonio Báez ostente los vehículos societarios para asumir la titularidad de cuentas bancarias, con el objeto de mantener ocultos a los verdaderos dueños de los fondos que allí se dirigieron".

Aunque estaba previsto que sean juzgados en un segundo juicio, finalmente se sumaron al proceso en la audiencia de este miércoles. La decisión ya había sido tomadas hace dos semanas por el Tribunal Oral Federal 4, tras un dictamen del fiscal del juicio Abel Córdoba, pero recién se concretó hoy.

 

Los dos nuevos procesados se negaron a declarar. Eraso solo dijo que trabaja actualmente como economista y De Rasis sostuvo que está desempleado.

Resta definir la situación de cuatro financistas de la firma PROVALOR, que habían sido procesados junto a los banqueros. Este martes, la Cámara de Casación hizo lugar a un recurso de queja y frenó la decisión del TOF 4 para que se sumen al juicio.

Para la Justicia, está probado que esos financistas se encargaron que el dinero saliera país de manera electrónica y se depositara en las cuentas de Suiza. 

En su confesión, Leonardo Fariña había detallado el rol de los integrantes de Provalor: "El dinero se entregaba a los dueños de la financiera, porque ellos sabían que si vos vas a solicitar estos servicios…. ellos sabían que el dinero era de Lázaro Báez. Ellos cobran el 1,5% del monto total de la operación como comisión".

 

Fuente: infobae.com

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